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【公告】華廣董事會召集102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:華廣(4737)主  旨:本公司董事會召集102年股東常會相關事宜發言人:黃椿木說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號4.召集事由:

壹、報告事項:

(一)一○一年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

(三)私募有價證券辦理情形報告

(四)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳

數所提列之特別盈餘公積數額報告

(五)訂定「道德行為準則」報告

(六)修訂本公司董事會議事規則部份條文案

貳、承認事項

(一) 一○一年度營業報告書及財務報表案

(二) 一○一年度盈餘分配案

參、討論暨選舉事項

(一) 修訂本公司章程部份條文案

(二) 修訂本公司取得及處分資產處理程序部份條文案

(三) 修訂本公司背書保證作業程序部份條文案       (四) 修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案

(五) 改選董事及監察人案

(六) 解除新任董事競業禁止案

肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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