【公告】定穎電子董事會決議召開股東會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：定穎電子(6251)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：江玲螢說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園住都大飯店住祥廳(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:一.報告事項：(1)101年度營業報告書。(2)101年度審計委員會查核報告書。(3)大陸投資情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額(6)其他報告事項。二.承認、討論暨選舉事項：(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈虧撥補案。(3)修訂「公司章程」部份條文案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂「背書保證管理辦法」案。(7)補選董事一席案。(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。(9)其他討論案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:定穎一轉換公司債停止轉換期間，自102年4月20日至102年6月18日止。