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【公告】立德電子董事會決議召開股東常會日期及相關事項

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:立德電子(3058)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項發言人:孔志民說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓4.召集事由:年度常會(一)、報告事項(1) 一○一年度營業報告(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告(3) 本公司庫藏股票執行情形報告案(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對102年1月1日可分配盈餘之調整情形報告(二)、承認事項(1) 一○一年度決算表冊案(2) 一○一年度盈餘分派案(三)、討論事項(1) 修訂『資金貸與他人作業程序』討論案(2) 修訂『背書保證作業處理辦法』討論案(3) 修訂『股東會議事規則』討論案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案,受理期間自民國102年4月15日起至102年4月24日止;受理處所為立德電子股份有限公司(地址:新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

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