【公告】台灣高鐵召開一Ｏ二年股東常會事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：台灣高鐵(2633)主　　旨：本公司召開一Ｏ二年股東常會事宜發言人：賈先德說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.召集事由:(一)報告事項本公司公司治理執行情形報告。(二)承認事項1.本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一Ｏ一年度虧損撥補承認案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司治理準則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)有關本公司102年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。