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【公告】建暐精密董事會決議召開102年度股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:建暐精密(8092)主  旨:董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:張宏傑說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。4.召集事由: 一、報告事項:   1.101年度營業報告   2.監察人查核101年度決算報告案   3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告   4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案

5.報告本公司102年採國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響

6.股東提案未列入議案之事項說明 二、承認事項:   1.本公司101年度決算表冊案   2.本公司101年度盈餘分配案 三、討論事項:   1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案   2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文修正案   3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 四、選舉事項:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東之提案期間:102年4月19日起至102年4

月29日止(以郵戳為憑)。 二、本公司受理股東之提案處所:請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號

(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)

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