日　　期：2013年03月28日公司名稱：台南企業(1473)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會‧發言人：楊富琴說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.民國101年度營業報告。2.監察人審查民國101年度決算表冊報告。3.民國101年度背書保證情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。6.訂定子公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」報告。7.首次採用國際財務報導準則，對本公司可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.承認民國101年度營業報告書及財務報表。2.承認民國101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證施行辦法」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無