【公告】晶積董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：晶積(4941)主　　旨：本公司董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜發言人：許揚昌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號（本公司1樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○一年度營業報告書(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項暨選舉事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(6)全面改選董事及監察人案。(7)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:本公司受理股東提案及提名之期間：一○二年四月十九日起至一○二年四月三十日止，受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。