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【公告】磐亞董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:磐亞(4707)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:陳國慶說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號(師大進修推廣部大樓二樓視聽教室)4.召集事由:(1)報告101年度營業狀況。(2)監察人審查報告。(3)報告修訂本公司董事會議事規範。(4)報告101年度提列資產減損情形。(5)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(6)承認本公司101年度盈餘分配案。(7)討論修訂「本公司背書保證作業程序」。(8)討論修訂「本公司資金貸與他人作業程序」。(9)討論修訂本公司股東會議事規則。(10)討論修訂本公司章程。(11)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月15日起至4月25日止受理股東之提案,受理提案處所:台北市中正區新生南路一段50號11樓(管理部)。

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