日　　期：2013年03月28日公司名稱：磐亞(4707)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：陳國慶說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號（師大進修推廣部大樓二樓視聽教室）4.召集事由:（1）報告101年度營業狀況。（2）監察人審查報告。（3）報告修訂本公司董事會議事規範。（4）報告101年度提列資產減損情形。（5）承認本公司101年度營業報告書及財務報表。（6）承認本公司101年度盈餘分配案。（7）討論修訂「本公司背書保證作業程序」。（8）討論修訂「本公司資金貸與他人作業程序」。（9）討論修訂本公司股東會議事規則。（10）討論修訂本公司章程。（11）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月15日起至4月25日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（管理部）。