日　　期：2013年03月28日公司名稱：鋰科(3301)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會事宜發言人：滕鴻文說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○一年度營業報告。(2) 監察人審查一○一年度決算報告。(3) 修正本公司董事會議事規範報告。二、承認事項：(1) 承認一○一年度決算表冊案。(2) 承認一○一年度虧損撥補案。。三、討論事項：(1) 修正章程部分條文案。(2) 修正董事及監察人選舉辦法案。(3) 修正取得或處分資產處理程序案。(4) 修正背書保證作業辦法案。(5) 修正資金貸與他人作業程序案。(6) 修正從事衍生性商品交易處理程序案。(7) 全面改選董事案。(8) 解除新任董事競業禁止案。四、其他議案：五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無