【公告】和旺董事會決議召開102年股東常會相關事項
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13 年前
日 期：2013年03月28日公司名稱：和旺(5505)主 旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事項發言人：葉杏玲說 明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市仁愛路四段376號4樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一０一年度營業報告。(2)監察人審查一０一年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)國內第二次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整
之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：(1)一０一年度營業報告書及財務報表案。(2)一０一年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債亦於自102年4月27日至102年6月25日止停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為:102年4月19日至102年4月29日。
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