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【公告】工信董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:工信(5521)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:劉臺如說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市林口區南勢街190號(工信工程股份有限公司林口施工所)4.召集事由:(一)報告事項:(1).一○一年度營業報告書。(2).一○一年度監察人審查報告書。(3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認及討論事項:(1).一○一年度營業報告書及財務報表案。(2).一○一年度盈餘分派案。(3).解除本公司董事競業禁止之限制案。(4).增訂本公司「誠信經營守則」案。(5).增訂本公司「道德行為準則」案。(三)臨時動議.5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東書面提案受理期間:一○二年四月十九日至一○二年四月二十九日止受理處所:台北市市民大道四段102號8樓(本公司行政部)本公司一○一年度盈餘分派案將於股東常會40日前,再另行召開董事會討論並公告之。

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