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【公告】三洋紡子公司裕隆纖維股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:三洋紡(1472)主  旨:代子公司裕隆纖維(股)公司102年度股東常會召開事宜發言人:楊銘源說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市西寧北路62-5號2樓會議室。4.召集事由:1.報告事項:

(1)報告本公司101年度營業狀況。

(2)監察人審核101年度決算表冊報告。2.承認及討論事項:

(1)承認101年度決算表冊。

(2)承認101年度虧損撥補乙案。

(3)解除改派之法人董事代表人競業禁止之限制案。

(4)本公司董事及監察人全面改選乙案。

(5)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/05/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於民國102年5月29日(星期三)下午

五點前,駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」

(台北市重慶南路一段2號5樓),郵寄過戶者以郵戳為憑。2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國102年5月21起至102年5月30日止受理。股東就本次股東常會之提案,凡

有意提案之股東務請於民國102年5月30日下午五點前寄(送)並敘明聯絡人及

達聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:裕隆纖維股份有限公司 財會部,

台北市西寧北路62-5號2樓。

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