【公告】尚立董事會決議召開102年度股東常會

日　　期：2013年03月28日公司名稱：尚立(3360)主　　旨：董事會決議召開102年度股東常會發言人：陳美玲說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:世新會館，新北市深坑區深南路21號。4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。4.對外背書保證情形報告。5.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項1.101年度決算表冊承認案。2.101年度盈餘分派承認案。(三)討論暨選舉事項1.修訂公司章程討論案。2.修訂資金貸與他人作業程序討論案。3.修訂背書保證作業程序討論案。4.選舉董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續。依公司法第172條之1規定，受理股東提案權，說明如下：受理處所：尚立股份有限公司(台北市內湖區洲子街76號6樓 財務處收)受理期間：102年4月15日起至102年4月24日止。