【公告】中纖董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月28日公司名稱：中纖(1718)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：吳宏揚說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號（師大進修推廣部大樓一樓演講堂）4.召集事由:（1）報告101年度營業狀況。（2）監察人審查報告。（3）報告修訂本公司董事會議事規範。（4）承認本公司101年度營業報告書及財務報表。（5）承認本公司101年度盈餘分配案。（6）討論修訂「本公司及其子公司背書保證作業程序」。（7）討論修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程序」。（8）討論修訂本公司股東會議事規則。（9）討論修訂本公司章程。（10）選舉9席董事及2席監察人。（11）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者.

，本公司將於102年4月15日起至4月25日止受理股東之提案，受理提案處所：.

台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本.

公司提出獨立董事候選人名單（本次獨立董事應選名額為2席），本公司將於.

102年4月15日起至4月25日止受理獨立董事候選人之提名，受理提名處所：台.

北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。（3）本公司有關盈餘分配等議案，將於股東會召開前四十日另行公告之。