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【公告】恒大董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:恒大(1325)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:周壽祿說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國101年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規則報告。(4)IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。(二)承認事項:(1)民國101年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國101年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司資金貸與他人辦法案。(4)修訂本公司背書保證辦法案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

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