【公告】力特光電召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：力特光電(3051)主　　旨：本公司召開102年股東常會相關事宜發言人：趙寄蓉說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路一段168號(南區青少年活動中心)4.召集事由:會議主要內容(一)報告事項:(1)民國101年度營業報告(2)監察人審查決算表冊報告(3)民國101年度股東常會通過之私募進度報告(4)民國101年度會計估計變動報告(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(6)民國102年度會計估計變動報告(7)虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項:(1)承認民國101年度營業報告書及各項決算表冊案(2)承認民國101年度虧損撥補案(三)討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案(2)修訂本公司「會計制度」部份章節案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月23日至102年5月2日