【公告】欣興電子董事會決議召開股東常會
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年03月28日公司名稱：欣興電子(3037)主 旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：沈再生說 明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店4.召集事由:如下 （一）報告本公司101年度營業概況。 （二）監察人審查本公司101年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。 （三）報告本公司對大陸投資情形。 （四）報告本公司修訂「董事會議事規範」。
（五）報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及
特別盈餘公積提列數額。
（六）其它報告事項。 （七）承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 （八）承認本公司101年度盈餘分派表。
（九）討論修訂本公司章程部份條文。
（十）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
（十一）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
（十二）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
（十三）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
（十四）討論提請股東會許可本公司董事，擔任與本公司營業範圍所列同類
業務公司之董事或經理人，或經營前開同類業務。
（十五）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無
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