【公告】三商美邦董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月28日公司名稱：三商美邦(2867)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：楊棋材說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳)4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.『董事會議事規範』修訂報告。4.『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序』訂定報告。5.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認暨討論事項1.101年度營業報告書及財務報表承認案。2.101年度盈餘分派承認案。3.101年度盈餘轉增資發行新股討論案。4.『公司章程』修訂討論案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1相關規定，受理持有已發行股份總數百分之一股東以書面提出股東常會議案。本公司受理股東提案權說明如下:(1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。(2)受理期間：102年4月12日至102年4月22日止。(3)受理處所：本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號6樓)。其他相關事宜將依規定另行公告之。