【公告】金像電董事會決議召開股東會

日　　期：2013年03月28日公司名稱：金像電(2368)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會召集事由發言人：楊承澤說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:本公司中壢廠舊行政大樓四樓4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業狀況(2)監察人查核一○一年度決算表冊(3)本公司庫藏股買回執行情形報告(4)訂定『買回股份轉讓員工辦法』報告(5)本公司赴大陸投資概況報告(6)修訂『董事會議事規則』報告(7)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項：(1)一○一年度決算表冊。(2)一○一年度虧損撥補案。三、討論與選舉事項：(1)討論修訂『股東會議事規則』案。(2)討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案。(3)私募普通股辦理現金增資案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案時間：102/04/12~102/04/22受理股東提案處所：本公司財務處(中壢市西園路113號)