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華豐橡膠:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.本公司對外背書保證之報告。4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5.私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。3.依金管會指示重編之93年度、94年度、97年度及100年度之財務報表案。(三)討論事項:1.討論「公司章程」修正案。2.討論「背書保證作業程式」修正案。3.討論「資金貸與他人作業程式」修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,因最後過戶日為民國102年4月20日適逢星期例假日,故請提前於民國102年 4月19日(星期五)下午5:00前駕臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以最後過戶日民國102年4月20日郵戳日期為憑。(二)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東會召集通知以本公告為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問者, 請逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:02-25621658)。(三)股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月17日起至102年4月26日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月26日17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1 規定辦理提案手續,受理提案處所:華豐橡膠工業股份有限公司(地址:51542彰化縣大村鄉中山路二段300號)。

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