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百略醫學:本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號-空軍官兵活動中心(虎賁廳)。4.召集事由:(一)報告事項: 1.監察人一O一年度決算表冊之審查報告。 2.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 3.報告延後本公司專業醫療產品事業營運之分割案。(二)承認事項: 1.承認一O一年財務報表暨營業報告書。 2.承認一O一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 3.修訂本公司「背書保證辦法」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國102年04月09日至102年04月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案的股東,請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(1)受理提案處所:百略醫學科技股份有限公司。(2)地址:台北市內湖區瑞光路431號9樓。(3)電話:(02)8797-1288 轉258。(4)依據公司法第165條規定,本公司股票自民國102年04月22日起至同年06月20日止停止辦理股東名簿記載之變更。(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東,屆時如未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢(電話: 02-2181-1911 )。另依證券交易法第二十六條之二規定:已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。

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