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虹堡:本公司召開一○二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞C.報告事項(a)一○一年度營業報告案。(b)一○一年度監察人查核報告案。(c)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。D.承認事項(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(b)一○一年度盈餘分配案。E.討論事項(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(c)修訂本公司「公司章程」案。(d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程式」案。F.臨時動議G.散會5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間為101/04/19~101/04/29止,受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。

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