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中鼎工程:本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號(天母會議中心國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審議101年度決算表冊報告。3.本公司截至101年度12月31日止對外背書保證辦理情形報告。4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘調整情形及 特別盈餘公積提列數額報告。二、承認及討論事項:1.本公司101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。2.本公司101年度盈餘分配提請承認案。3.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。4.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文提請公決案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文提請公決案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文提請公決案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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