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【公告】光菱電子102年第2次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:光菱電子(8032)主  旨:本公司102年第2次董事會重要決議事項發言人:林修源說  明:1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:光菱電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:102年第2次董事會重要決議事項6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息7.其他應敘明事項:本公司今(28)日召開董事會,今日董事會之重要決議如下:一、通過一○一年度營業報告書案。二、通過一○一年度財務報表及合併財務報表案。三、通過一○一年度盈餘分派案。四、通過一○一年度內部控制聲明書案。五、通過修訂「公司章程」部份條文案。六、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。七、通過召集一○二年股東常會相關事宜案。八、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款,並認列為資金貸與性質)。

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