(一)報告事項：
1.101年度營業及財務報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.修訂本公司『董事會議事規則』案。
4.股東提案狀況報告。
5.其他報告事項。.
(二)承認事項：
1.承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認101年度虧損撥補表案。
(三)討論事項一：
1.修訂本公司『章程』案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。
(四)選舉事項-改選董事及監察人案。
(五)討論事項二：
1. 解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
(七)散會。 (5)停止過戶起始日期:102/04/27 (6)停止過戶截止日期:102/06/25 (7)其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月27日(星期六)起
至102年6月25日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於102年4月26日
(星期五)下午4時30分前親
臨本公司股務代理機構統一綜合證券股
份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，(地址：臺北市東興路8號地下
1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月26日 (最後過戶日)
郵戳為憑。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依
據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公
司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時
通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券
股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開
會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(四)本次股東常會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合
證券股份有限公司股務代理部。
(五)擬訂102年4月25日至102年5月6日下午5時止（以郵戳為憑）為股
東提案及獨立董事候選人提名受理期間，依法規定請持有已發行股份
總數1%以上股東，以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並
加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送達日必須
在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送）本公司
（台北市南港路2段97號3樓）辦理。