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【公告】金運召開102年度股東常會之會議主要內容

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:金運(5235)主  旨:本公司召開102年度股東常會之會議主要內容發言人:林嘉駿說  明:1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:102/03/28 (2)股東會召開日期:102/06/25 (3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由:

(一)報告事項:

1.101年度營業及財務報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.修訂本公司『董事會議事規則』案。

4.股東提案狀況報告。

5.其他報告事項。.

(二)承認事項:

1.承認101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認101年度虧損撥補表案。

(三)討論事項一:

1.修訂本公司『章程』案。

2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。

(四)選舉事項-改選董事及監察人案。

(五)討論事項二:

1. 解除董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

(七)散會。 (5)停止過戶起始日期:102/04/27 (6)停止過戶截止日期:102/06/25 (7)其他應敘明事項:

(一)依公司法第一六五條規定,本公司股票自102年4月27日(星期六)起

至102年6月25日(星期二)止停止過戶登記,現場過戶請於102年4月26日

(星期五)下午4時30分前親

臨本公司股務代理機構統一綜合證券股

份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,(地址:臺北市東興路8號地下

1樓,電話:02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月26日 (最後過戶日)

郵戳為憑。

(二)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依

據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公

司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時

通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一綜合證券

股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開

會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)

,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(四)本次股東常會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合

證券股份有限公司股務代理部。

(五)擬訂102年4月25日至102年5月6日下午5時止(以郵戳為憑)為股

東提案及獨立董事候選人提名受理期間,依法規定請持有已發行股份

總數1%以上股東,以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並

加蓋股東印鑑或簽名後,親洽或郵寄(如為郵寄者其郵件送達日必須

在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」

、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)本公司

(台北市南港路2段97號3樓)辦理。

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