日　　期：2013年03月28日公司名稱：亞昕國際(5213)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：沈政毅說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:富邦國際會議中心會議室C區(台北市敦化南路一段108號地下二樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)一百零一年度營業報告。(2)一百零一年度監察人審查報告。(3)一百年度現金增資執行情形報告。(4)與亞昕開發股份有限公司進行股份轉換情形報告。(5)一百零一年度買回庫藏股執行情形報告。(6)九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。(7)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(1)本公司一百零一年度決算表冊承認案。(2)本公司一百零一年度盈餘分配承認案。三、討論事項：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「背書保證辦法」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)董事補選案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:本公司國內第二次有擔保可轉換公司債於102年04月21日至102年06月19日停止申請轉換。