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【公告】柏承董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:柏承科技(6141)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:張美齡說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村大有街33號4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)本公司一○一年度『背書保證』情形報告。(四)本公司『庫藏股』情形報告。(五)本公司『董事會議事規則』修訂報告。(六)本公司首次採用IFRSs可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告。(七)其他報告事項二、承認事項(一)承認一○一年度決算表冊案。(二)承認一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)討論修訂【股東會議事規則】案。(二)討論修訂【背書保證作業辦法】案。(三)討論修訂【資金貸與他人作業】案。三、改選董事、監察人案。四、討論解除本屆董事之【競業禁止限制】案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

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