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【公告】F-台南董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:F-台南(5906)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:吳道昌說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(台南企業股份有限公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司西元2012年度營業報告(2)本公司西元2012年度審計委員會查核報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對可分配盈餘之調整情形

及所提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項選舉事項(1)本公司西元2012年度營業報告書及合併財務報表(2)本公司西元2012年度虧損撥補案三、討論事項及(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」案(4)本公司全面改選董事案(5)解除新任董事競業之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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