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【公告】旭品科技董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:旭品科技(3325)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:鄭元傑說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告(2)一○一度監察人審查報告(3)一○一度赴大陸投資情形報告(4)一○一度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告(5)其他報告事項二、承認事項(1)一○一度營業報告書及財務報表案(2)一○一度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂股東會議事規則(2)修訂資金貸與他人作業程序四、其他討論事項五、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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