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資通:董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告書。(二)101年度監察人查核報告書。(三)首次採用國際財務報導準則相關事宜報告。二、承認事項(一)101年度營業報告書暨財務報表案。(二)101年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(三)全面改選董事及監察人案。(四)解除新任董事及其代表人競業限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(二)股東常會受理股東提案期間:102年4月19日至102年4月29日止。(上午9時至下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理地點)。(三)受理處所:資通電腦股份有限公司(台北市中山北路二段111號3樓)丁孝儀小姐(電話:02-25221351#813)

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