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【公告】合一生技董事會決議召開一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:合一生技(4743)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人:柯逢年說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:(一)、報告事項:1.一○一年度營業報告及一○二年營運計劃報告。2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則重大調整事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)、承認事項:1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度虧損撥補案。(三)、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為102年4月8日至102年4月18日。受理提案地點:合一生技股份有限公司財務部。(地址:台北市南港區園區街3-1號7樓之1,聯絡電話:02-25702088分機805)。

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