(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:(一)、報告事項：1.一○一年度營業報告及一○二年營運計劃報告。2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則重大調整事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)、承認事項：1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度虧損撥補案。(三)、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為102年4月8日至102年4月18日。受理提案地點：合一生技股份有限公司財務部。(地址：台北市南港區園區街3-1號7樓之1，聯絡電話：02-25702088分機805)。