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【公告】海立爾召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:海立爾(5290)主  旨:本公司召開一○二年股東常會相關事宜發言人:莊育菁說  明:1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會3.因應措施:一、開會時間:102年06月21日(星期五)上午10時整。二、開會地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司3樓會議室)。三、召集事由:

1.報告事項:

(1)本公司101年度營業報告。

(2)本公司101年度監察人審查報告。

2.承認事項:

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司101年度虧損撥補案。

3.討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」。

4.其他議案及臨時動議。4.其他應敘明事項:四、其他公告事項:1.依公司法第165條規定,自102年04月23日起至102年06月21日止停止股票過戶,凡持

有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年04月22日(星期一)下午4時30分前,

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台

北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,郵寄者以102年04月22日(最後過戶日)郵

戳日期為憑。2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議

案者,本公司將於102年4月3日起至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑,並

請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之

一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,

以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:30261新竹縣竹北市生醫路二段18

號3樓(海立爾股份有限公司)。3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東

戶號、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公

司股務代理部」洽詢【電話:(02) 23611300】。4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集

通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分

證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽

詢補發或於當日出席股東臨時會。5.本次股東臨時會不發放紀念品。五、特此公告。

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