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豪勉科技:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會議案之討論事項

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室。4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂「取得與處分資產處理程式」。(3)修訂「資金貸與他人作業處理程式」。(4)修訂「背書保證辦法」。(5)修訂「股東會議事規則」。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,公司受理股東提案權期間為102年4月12日至4月22日止,受理處為台北市承德路一段70號3樓。

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