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亞帝歐:公告本公司董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:福容大飯店會議廳4.召集事由:一、報告事項:(1) 一○一年度營業狀況。(2) 一○一年度監察人審查報告。(3) 對大陸投資報告。(4) 資產減損報告。(5) 庫藏股買回執行情形報告。(6) 訂定『第二次公司買回股份轉讓員工辦法』。(7) 採用國際財務報導準則提列特別盈餘公積與可供分配盈餘調整情形。(8) 本公司修訂『董事會議事辦法』。(9) 公司治理報告。二、承認事項:(1) 一○一年度決算表冊。(2) 一○一年度虧損撥補案。三、討論事項:(1) 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。(2) 本公司『背書保證處理辦法』修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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