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亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:一、通過一○一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。二、通過一○一年度虧損撥補案。三、通過修訂「董事會議事辦法」案。四、通過修訂『財務報告作業程式』、『零用金作業程式』、『資金貸與他人處理辦法』、『財務報表編製流程之管理辦法』及『關係人交易之管理辦法』。五、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。六、通過解除本公司副總經理競業禁止案。七、通過本公司102年股東常會召集事宜案。八、通過中國信託商業銀行申請融資額度為子公司背書保證案。九、通過子公司CHEERWAY GROUP LLC資金貸與曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司案。十、通過孫公司APEC ENTERPRISE CO.,LTD.資金貸與曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司案。十一、通過本公司一○一年度內部控制聲明書。十二、通過本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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