日　　期：2013年03月28日公司名稱：品安(8088)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：吳惠珠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告案。(2)一○一年度監察人審查決算表冊報告案。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。(4)本公司首次採用國際會計準則 (IFRSs) ，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。(5)其他報告案。(二)承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於102年4月15日起至102年4月24日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東，務請於102年4月24日下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。受理提案處所：品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。