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【公告】今國光學董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:今國光學(6209)主  旨:董事會決議召開一0二年股東常會等相關事宜發言人:周樑昌說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市梧棲區經一路32號(本公司中港分公司四樓會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一0一年度營業報告案。(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二.承認、討論暨選舉事項:(1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一0一年度盈餘分配案。(3)討論修訂本公司「公司章程」案。(4)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。(7)選舉本公司第十二屆董事、監察人案。(8)解除董事之競業行為禁止限制案。三.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東開始報到時間上午08時30分,股東會開會時間上午09時00分整召開。(2)依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第18條之1之規定,本公司擬定於102年4月13日起至102年4月22日下午17:00時止,受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者,以寄達日為準〉,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所:今國光學工業股份有限公司 股務室〈地址:台中市梧棲區經一路32號〉電話:04-2659-5985

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