日　　期：2013年03月28日公司名稱：首利(1471)主　　旨：本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會發言人：邱志偉說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五權路一號2樓會議室A廳4.召集事由:一、報告事項：1.101年度營業報告。2.101年度監察人查核報告。3.本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。4.資金貸與他人執行情形報告。5.背書保證執行情形報告。6.修訂董事會議事規則報告。7.本公司首次採用國際財報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認暨討論事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。3.討論修訂資金貸與他人作業程序案。4.討論修訂背書保證作業程序案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無。