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【公告】味全召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:味全公司(1201)主  旨:召開本公司102年股東常會發言人:張教華說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅市高榮里13鄰3-1號味全埔心牧場4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人審查報告書。(3)101年度財務報表會計師查核報告。(4)101年度對外背書保證辦理情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認與討論事項:(1)為本公司101年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等,報請 承認。(2)為本公司特別盈餘公積轉回未分配盈餘案,提請 公決。(3)為本公司101年度盈餘分派案,報請 承認。(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文,提請 公決。(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請 公決。(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文,提請 公決。(三)選舉事項:改選董事及監察人案。(四)討論事項:為本公司所選任董事解除其競業禁止案,提請 公決。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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