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【公告】新興董事會決議事項

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:新興(2605)主  旨:本公司董事會決議事項發言人:李義仁說  明:1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:新興航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)承認本公司101年度營業報告書、財務決算表冊及合併財務報表等。

(1)101年度全年度財務報表之損益數字如下:

營業收入淨額99,762仟元

營業毛損67,516仟元

營業淨損175,075仟元

稅前淨利1,876,555仟元

稅後純益1,625,252仟元

每股稅後盈餘2.86元

(2)101年度全年度合併財務報表之損益數字如下:

營業收入淨額6,041,567仟元

營業毛利2,915,157仟元

營業利益2,710,953仟元

稅前合併淨利1,876,555仟元

稅後純益1,625,252仟元

每股稅後盈餘2.86元(二)決議101年度盈餘分配:

本公司101年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣710,380,214元分派現金股利,

每股分派新台幣1.25元。(三)案由:修正【新興航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序】部份條

文案。

說明:依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號

函辦理。(四)案由:修正【新興航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序】部份條文案。

說明:依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號

函辦理。(五)案由:修改【新興航運股份有限公司董事會議事辦法】部份條文案。

說明:依金融監督管理委員會中華民國101年8月22日金管證發字第1010034136號

令辦理。(六)案由:向子公司海德股份有限公司借入美金3,000萬元供營運週轉用。

說明:為支應本公司營運週轉所需,擬向百分之百轉投資之子公司海德股份有

限公司借入美金3,000萬元為期壹年。

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