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【公告】和進董事會決議102年度股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:和進(3191)主  旨:董事會決議102年度股東常會召開事宜發言人:周芳秋說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市五股區五工五路28號2樓4.召集事由:(一)報告事項︰1.本公司一O一年度營業報告。2.監察人查核一O一年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項︰1.一O一年度營業報告書及財務報表案。2.承認虧損撥補案。(三)討論事項︰1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw),不另寄發開會通知書及委託書,屆時如未收到及有疑問者,請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。電話︰02-21811911(二)受理股東書面提案期間:102/04/19至102/04/29止。

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