日　　期：2013年03月28日公司名稱：廣運(6125)主　　旨：董事會決議102年度股東常會召開日期發言人：沈麗娟說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號4.召集事由:102年度股東常會(1)報告事項：　101年度營業報告。　監察人審核101年度決算表冊報告。　101年度實施庫藏股執行報告。　修訂本公司『董事會議事規則』報告。(2)承認事項：　101年度決算表冊案。　101年度虧損撥補案。(3)討論事項一：　修訂本公司『章程』案。　修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。　現金增資發行新股案。　以私募方式辦理現金增資發行新股案。(4)選舉事項：改選董事及監察人案。(5)討論事項二：解除董事競業禁止之限制案。(6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:會議主要內容(1)依公司法第165條第二項之規定，自民國102年4月21日至102年6月19日為停止　股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東常會召集通知。持股　未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(3)擬訂102年4月12日至102年4月23日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案權及　獨立董事候選人提名受理期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽　本公司（台北市南港路2段97號5樓）辦理。