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【公告】偉僑第二次董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:偉僑(3166)主  旨:本公司第二次董事會決議召開102年度股東常會發言人:李輝勝說  明:1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:一、股東會召開時間:一○二年六月三日(星期一)上午 10 時二、股東會召開地點:新北市中和區建一路150號13樓之4(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:案由一:本公司一○一年度營業報告書及財務報表案,提請 審議案。案由二:本公司一○一年度盈餘分配案。案由三:擬具本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」,提請

核議。案由四:擬請通過董事監察人補選案,謹提請核議。(重訊第六款)案由五:解除董事競業禁止案,提請

核議。案由六:擬訂定102年股東常會之召開時間、地點及議程案,提請

(重訊第九款)(二)承認事項:(1):本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2):本公司一○一年度盈餘分派案。(3):本公司一○○年度增資用途變更認案。(三)討論及選舉事項(1):修正本公司背書保證管理辦法部份條文案。(2):增加營業項目,修正章程。(3):董事監察人補選案。(4):解除新任董事競業限制案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間:102年4月5日至102年6月3日停止股票過戶五、依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案。(1)本公司擬自民國102年3月29日至民國102年4月8日下午五時止受理股東提案。(2)受理處所:偉僑股份有限公司 管理處(地址:新北市中和區建一路150號13樓之4)4.其他應敘明事項:無

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