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【公告】永光化學第十五屆第四次董事會決議:修訂股東會召集事由等項目內容

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:永光化學(1711)主  旨:本公司第十五屆第四次董事會決議:修訂股東會召集事由等項目內容發言人:蔡瑞安說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心4.召集事由:(一)報告事項  (1)本公司101年度營業報告書  (2)本公司監察人審查101年度營業決算報告  (3)本公司101年度轉投資情形報告   (4)首次採用IFRSs,保留盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告 (二)承認事項  (1)本公司101年度財務報表:   通過本公司101年度財務報表:   銷貨收入淨額

6,092,888千元   營業利益     375,989千元   稅前純益     557,172千元   稅後純益     502,421千元   每股獲利﹙稅前1.24 元),稅後1.11 元  (2)本公司101年度盈餘分配案(三)討論事項  (1)本公司101年度盈餘增資發行新股案  (2)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案  (3)本公司股東會議事規則修訂案  (4)本公司章程修訂案(四)其他議案5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:本公司101年度財務報表數字已經會計師查核確認

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