日 期：2013年03月28日公司名稱：永光化學(1711)主 旨：本公司第十五屆第四次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容發言人：蔡瑞安說 明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告書 (2)本公司監察人審查101年度營業決算報告 (3)本公司101年度轉投資情形報告 (4)首次採用IFRSs,保留盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告 (二)承認事項 (1)本公司101年度財務報表： 通過本公司101年度財務報表： 銷貨收入淨額6,092,888千元 營業利益 375,989千元 稅前純益 557,172千元 稅後純益 502,421千元 每股獲利﹙稅前1.24 元），稅後1.11 元 (2)本公司101年度盈餘分配案(三)討論事項 (1)本公司101年度盈餘增資發行新股案 (2)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案 (3)本公司股東會議事規則修訂案 (4)本公司章程修訂案(四)其他議案5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:本公司101年度財務報表數字已經會計師查核確認