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【公告】中櫃董事會重大決議

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:中櫃(2613)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:陳守貽說  明:1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:公告本公司民國102年03月28日董事會重大決議如下一、承認本公司101年度決算表冊。二、通過本公司101年度虧損撥補案。三、通過本公司民國102年股東常會日期及地點。四、通過本公司「內部控制制度聲明書」。五、通過修訂本公司『章程』。六、通過修訂本公司『會計制度』。七、通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

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