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【公告】亨豐更正董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:亨豐科技(6242)主  旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會(原之提案日期誤植予以更正)發言人:沈幸瑢說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。二、承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(4)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)受理股東提案權期間:自102年4月12日起至4月22日止(2)受理獨立董事候選人提名期間:自102年4月12日起至4月22日止(3)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:本公司股務部(地址:台北市內湖區港墘路221巷21號9樓)

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