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龍邦國際:補充公告董事會決議102年股東常會增加召集事由相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台中市龍邦世貿大樓地下一樓會議室〈台中市台中港路一段160號B1〉4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)發行公司債執行情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認、討論及選舉事項:(1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。(2)承認101年度盈餘分派案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(5)修訂「背書保證作業程式」案。(6)辦理私募普通股案。(7)選舉第十一屆董事及監察人。(8)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:無

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