日　　期：2013年03月28日公司名稱：山太士(3595)主　　旨：更正董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：吳家宗說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司一O一年度營業報告。(2)監察人一O一年度查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(5)其他報告B、承認事項:(1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O一年度盈餘分配案。C、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。D、選舉事項：改選董監事案。E、討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制。F、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司地址:台北市中正區許昌街17號2樓電話:(02) 23611300(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。