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燁聯鋼鐵:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核一○一年度決算報告。 3.一○一年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 7.修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」報告。 8.採用IFRSs開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積 影響報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認一○一年度決算書表。 2.承認一○一年度盈虧撥補案 3.修正「公司章程」案。 4.修正「股東會議事規則」案。 5.修正「資金貸與他人作業程式」案。 6.修正「背書保證作業程式」案。 (三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國102年4月24日起至民國102年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(102年5月16日)前召開董 事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知,並依法公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。

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