日　　期：2013年03月27日公司名稱：慧友電子(5484)主　　旨：慧友電子董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人：廖矞如說　　明：1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟(汐止-遠東世界中心國際演講廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○一年度營運報告暨一○二年營業計劃報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認一○一年度決算表冊案。2.承認一○一年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。2.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。3.討論解除現任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市汐止區新台五路一段79號12樓，電話：(02)26982334