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【公告】慧友電子董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:慧友電子(5484)主  旨:慧友電子董事會決議一○二年股東常會召開事宜發言人:廖矞如說  明:1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟(汐止-遠東世界中心國際演講廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○一年度營運報告暨一○二年營業計劃報告。2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.承認一○一年度決算表冊案。2.承認一○一年度盈虧撥補表案。(三)討論事項:1.討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。2.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。3.討論解除現任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理處所:慧友電子股份有限公司,地址:新北市汐止區新台五路一段79號12樓,電話:(02)26982334

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